鼎興詐貸案 下月將開罰

工商時報【魏喬怡、彭禎伶、孫彬訓╱台北報導】

鼎興牙醫材詐貸案、芭樂票詐騙案層出不窮,金管會再度發文要求銀行上緊發條,做好票據管理。金管會銀行局18日指出,鼎興詐貸案牽連10多家銀行,目前調查已將近尾聲,預計11月就會有懲處名單。

金管會指出,鼎興詐貸案經調查後發現,它是運用知名牙醫診所及醫院串通假交易,再拿這些牙醫診所開出向鼎興購買牙材的合約及支票,進行票據融資,若是發現銀行有缺失的話,就會作出懲處,下月將公布結果。

金管會表示,鼎興跟多家銀行貸款,雖然在聯徵中心徵信時就會知道其貸款額度,但由於過去它的還款記錄正常,因此銀行也不疑有他,就核貸,是否有疏失,還在調查中。

鼎興詐貸案在今年7月時爆發,全案涉及6家租賃(台灣工銀租賃、華南租賃、中租迪和、一銀租賃等)、13家銀行(中信、華南、永豐、新光、台中商銀、板信、彰銀、台新、一銀等)金額高達50億元,當時金管會就下令這些銀行必須在8月底交出查報告,而金檢局也對部分銀行金檢。

至於檢調方面的進度,目前華南銀行4名員工已列被告。華銀回應,鼎興案為個案,目前已進入司法調查程序中,華銀將尊重司法調查,並會配合相關程序,未來華銀會進一步落實相關內稽內控機制。