蔡友才 凌晨300萬交保

工商時報【陳志賢、林思慧╱台北報導】

台北地檢署偵辦兆豐銀洗錢疑案出現重大發展!台北地檢署第4度約談前兆豐金控董事長蔡友才。檢察官昨深夜先依違反《證交法》罪嫌為由,諭令兆豐金前主祕王起梆2百萬元交保,並限制出境。蔡友才於凌晨以300萬交保。

北檢懷疑蔡友才與王起梆等高層,輕忽美方調查,未盡管理人責任,導致遭重罰,涉犯銀行法特別背信罪,昨發動首波搜索,兵分5路前往蔡住處、戶籍地、鑒機資產管理公司,查扣蔡電腦與手機的通聯紀錄與訊息,並以被告身分傳喚蔡、王及3名證人到案。

蔡友才、王起梆2人昨晚移送北檢複訊。面對媒體追問,蔡不發一語,隨即進入偵查庭,據了解,蔡仍辯稱已妥善處理兆豐案,堅稱沒有背信,漏夜複訊。

而行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」今天下午將舉行第4次會議,金管會及財政部將針對公股管理及金融監理相關法規命令、督管措施與機制提出報告,列明各自的督管責任,以釐清是否有應作為而未作為之處。

兆豐銀紐約分行因涉嫌違反美國反洗錢法相關行政規定,遭美國紐約州金融服務署(NYDFS)裁罰1.8億美元。高檢署隨後召集北檢、金管會開會後,指示北檢分案調查。

北檢連日比對過濾金管會、兆豐銀相關資料後,懷疑去年10月美國聯邦準備銀行4人小組來台訪查,及今年2月金檢報告首度出爐後,蔡友才及前主祕王起梆因未積極指示兆豐銀因應,輕率回覆紐約州金融服務署,導致遭美方重罰。

王起梆是蔡友才愛將,一路追隨蔡,2人互動非常密切。蔡3月29日離職、王4月1日就退休,2人離開兆豐金的時間點相近,北檢日前分別將蔡、王2人改列被告。

北檢昨指揮台北市刑大員警、北檢檢察事務官20多人,由刑大支援5名員警及車輛,兵分5路搜索蔡友才住處、戶籍地和蔡任職的鑒機資產管理公司等地點,並同步傳喚蔡友才、王起梆及證人共5人帶至北檢辛亥路的第三辦公室訊問。

檢方查扣蔡友才電腦與手機電磁紀錄,主要是要調查美方來台調查時,蔡指示兆豐銀員工的因應措施及回覆紐約州金融服務署過程,是否未盡管理人責任,涉及背信。

北檢在8月23、29日以及9月7日3度傳喚蔡友才,蔡被列為偵字案被告限制出境,檢方昨4度傳喚蔡調查,顯示檢方企圖從蔡身上突破案情。