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涉內線交易 兆豐紐約分行經理120萬交保

工商時報【陳志賢╱台北報導】

台北地檢署偵辦兆豐銀案續有發展,發現遭美方重罰1.8億美元的兆豐銀紐約分行經理黃士明,竟得知美方將施以裁罰前,事先出脫手中持股178張,避損約上百萬,涉嫌內線交易,檢方昨傳訊他到案,訊後以黃違反證交法,諭令以120萬元交保候傳。

據了解,黃士明否認紐約分行涉及洗錢,但他對於賣掉持股避損一事交代不清。

目前北檢偵辦兆豐銀案,已查出前董事長蔡友才、前主祕王起梆及紐約分行經理黃士明3人涉及內線交易。

據指出,檢調原本是訂於10月4日第三度搜索約談時,一併傳喚黃士明到案,但黃以紐約分行公務繁忙為由,直至這幾天才返國,接受調查。

兆豐銀紐約分行因2012年至2014年間與巴拿馬分行頻繁異常交易,違反美國反洗錢法相關行政規定,遭美國紐約州金融服務署(NYDFS)裁罰1.8億美元。

檢調發現,去年10月美國聯邦準備銀行4人小組來台訪查,及今年2月金檢報告首度出爐後,黃士明知悉美方即將重罰兆豐銀,因此在日前先賣出178張兆豐股票避損,涉及內線交易。

檢方昨天下午原本是以證人身分首度傳喚黃,但因黃對於內線交易一事,交代不清,當庭被列被告,訊後並諭令120萬元交保,黃對於媒體詢問,不發一語。

此外,檢方昨天上午首度提訊在押的王起梆調查。據了解,王起梆仍否認犯罪,說法避重就輕,訊後還押看守所。檢調預計最快下周提訊在押的蔡友才訊問。